Сотрудники управления ФСБ по Удмуртской Республике задержали четырнадцать человек, причастных к деятельности группы, занимавшейся обналичиванием средств, среди которых оказался и адвокат из республиканской Адвокатской палаты, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. В официальном заявлении ведомства говорится: «УФСБ России по Удмуртской Республике предотвратило незаконную деятельность четырнадцати участников организованной преступной группы, включая адвоката республиканской Адвокатской палаты, сформированной для совершения тяжких и особо тяжких преступлений».
Как выяснилось, члены этой группы регулярно получали доходы, не контролируемые государственными органами, осуществляя незаконную банковскую деятельность. Это включало проведение систематических финансовых операций с использованием банковских карт подставных физических лиц, последующее обналичивание и выведение крупных сумм в неофициальный денежный оборот, полученных преступным путём, – сообщили в пресс-службе УФСБ региона. Задержанные находятся под стражей.
В отношении задержанных следственные органы Следственного комитета РФ по Удмуртии возбудили уголовные дела: лидерам группы – по части 1 статьи 210 УК РФ («создание преступного сообщества»), а остальным участникам – по части 2 той же статьи («участие в преступном сообществе»). «В настоящий момент ведутся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью сбора дополнительных доказательств незаконной деятельности фигурантов дела».
В пресс-службе добавили, что за подобные преступления уголовное законодательство РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двадцати лет.